• Informazioni derivanti da obblighi legali: paese di tassazione o riferimento per i contribuenti esteri, requisiti di adeguata verifica della clientela/aziende e disposizioni antiriciclaggio.
Information related to legal requirements: country of taxation or foreign tax payer reference, customer due diligence and anti-money laundering requirements.
Gli Stati membri possono permettere ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).
Member States may permit obliged entities to rely on third parties to meet the customer due diligence requirements laid down in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of Article 13(1).
Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.
The assets held on fiduciary accounts and such separate blocks of finance shall be managed in accordance with the principle of sound financial management following appropriate prudential rules and shall have appropriate liquidity.
Rappresenta quindi una sfida vitale impostare il percorso inteso a incrementare l’alfabetizzazione mediatica in modo tale che le diverse tipologie di media beneficino di adeguata considerazione.
One central challenge therefore, is to map out the path to greater media literacy so that the most diverse forms of media can be taken properly into account.
Pertanto, vi sono alcune circostanze in cui è opportuno procedere con misure rafforzate di adeguata verifica e altre in cui misure semplificate di adeguata verifica sono appropriate.
Therefore, there are circumstances in which enhanced due diligence should be applied and others in which simplified due diligence may be appropriate.
Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la fornitura di adeguata informazione agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nell'azienda.
(e) the provision of appropriate information to existing bodies representing workers about part-time working in the enterprise. Clause 6: Provisions on implementation
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 4 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II.
Member States shall ensure that obliged entities do not rely exclusively on the central register referred to in paragraph 4 to fulfil their customer due diligence requirements as laid down in Chapter II.
Ovviamente, per rivendicare il sommo premio è richiesto guerriero di adeguata caratura.
Of course, to claim the ultimate prize will require the ultimate warrior.
La fiducia non e' sempre premiata ma, d'altra parte, se si prendono decisioni basate sulla fiducia, poi riceveranno una sorta di adeguata ricompensa.
Trust isn't always rewarded, but on the other hand if you make decisions based on trust, then they'll have a sort of rightness to them.
Comincia a metterti in cerca di qualche uomo dalle tasche profonde, una pessima vista e ben poco bisogno di adeguata gratificazione sessuale.
So start casting about for men with deep pockets, poor eyesight, and very little need for proper sexual gratification.
"Signor Destro, rifiutiamo ancora la sua richiesta, per mancanza di adeguata garanzia."
"Mr. Destro, once again, we must deny your application, due to inadequate collateral."
Questa precisazione garantirà che le misure e contromisure rafforzate di adeguata verifica siano coordinate e armonizzate a livello UE per assicurare condizioni di parità.
This clarification will ensure that enhanced due diligence and counter-measures will be coordinated and harmonised at EU level to ensure a level playing field.
Ciascun'azione sarà materia di adeguata consultazione e valutazione d'impatto.
Each action will be subject to appropriate consultation and impact assessment.
Solo a coloro di adeguata statura è concesso l'ingresso.
Only those with the right character may be allowed to go through.
In bagni di fango, tutto il corpo (tranne testa) del paziente è coperto di fango di adeguata consistenza.
In mud bath, the entire body (except head) of the patient is covered in mud of suitable consistency.
Mancanza di adeguata formazione degli insegnanti In qualche misura
Lack of adequate training of teachers To some extent
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il loro cliente;
(a) in the case of the customer due diligence, a copy or the references of the evidence required, for a period of at least five years after the business relationship with their customer has ended;
Potremmo anche condividere i tuoi Dati Personali con potenziali acquirenti e i loro consulenti nel corso di adeguata verifica e del processo di vendita.
We may also share your Personal Information with potential purchasers and their advisors during the due diligence and sale process.
Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti:
With respect to transactions or business relationships with politically exposed persons, Member States shall, in addition to the customer due diligence measures laid down in Article 13, require obliged entities to:
Utilizzare esclusivamente un adattatore CA dotato di adeguata omologazione di sicurezza (contrassegnato con "LPS", "Limited Power Supply" o "UL listed").
Only use an adequately safety approved AC adapter (marked with "LPS", "Limited Power Supply" or "UL listed").
a) prescrivere agli istituti finanziari di applicare elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;
(a) requiring financial institutions to apply additional elements of enhanced due diligence;
Gli Stati membri forniscono inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II.
Member States shall also allow timely access by obliged entities when taking customer due diligence measures in accordance with Chapter II.
Nei casi in cui l'ente o la persona cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente o alla persona che ha accettato il cliente.
Where an institution or person covered by this Directive relies on a third party, the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution or person to whom the customer is introduced.
Mancanza di adeguata formazione degli insegnanti
Lack of adequate training of teachers
L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione.
Medical devices Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices.
Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II.
It shall also allow timely access by obliged entities when taking customer due diligence measures in accordance with Chapter II.
Ciascuno Stato membro determina quindi a livello nazionale il tipo di misure rafforzate di adeguata verifica da adottare nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio.
Each Member State therefore determines at national level the type of enhanced due diligence measures to be taken with regard to high-risk third countries.
Secondo un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
In line with a risk-based approach, the principle should be introduced into Community legislation that simplified customer due diligence is allowed in appropriate cases.
Possiamo contestare tali richieste quando riteniamo, a nostra discrezione, che le richieste siano eccessive, vaghe o prive di adeguata autorità, ma non promettiamo di ricusare ogni richiesta.
We may dispute such demands when we believe, in our discretion, that the requests are overbroad, vague, or lack proper authority, but we do not promise to challenge every demand.
Si aggiungano la mancanza di adeguata formazione professionale e di attrezzi appropriati, un certo individualismo serpeggiante ed anche situazioni obiettivamente ingiuste.
Added to this are the lack of adequate professional training and of proper equipment, the spread of a certain individualism, and also objectively unjust situations.
b) detto gruppo applica misure di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti;
(b) that group applies customer due diligence measures, rules on record-keeping and programmes against money laundering and terrorist financing in accordance with this Directive or equivalent rules;
Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti: a)
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence measures in the following cases: (a)
Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati applichino ciascuna misura di adeguata verifica della clientela prevista al paragrafo 1.
Member States shall ensure that obliged entities apply each of the customer due diligence requirements laid down in paragraph 1.
Tale approccio armonizzato dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, laddove misure di questo tipo non siano già richieste conformemente al diritto nazionale.
That harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures, where such measures are not already required under national law.
Per chiarire quest’obbligo, la Commissione propone di includere disposizioni dettagliate, basate sulle norme del GAFI, che definiscano le concrete misure e contromisure rafforzate di adeguata verifica che dovrebbero essere applicate.
In order to clarify this obligation, the Commission proposes to include detailed provisions, based on FATF standards, defining the concrete enhanced due diligence measures and countermeasures which should be applied.
individuare e verificare l’identità dei loro clienti («obblighi di adeguata verifica della clientela) e del titolare effettivo*, oltre a controllare la relazione d’affari con i clienti;
identify and verify the identity of their customer (‘customer due diligence’) and of the beneficial owner*, and to monitor their business relationship with the customer,
Questo approccio armonizzato dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
This harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures.
La mancanza di adeguata protezione è particolarmente preoccupante perché quei botnet gigante potrebbe causare un sacco di danni.
The lack of proper security is especially worrying because those giant botnets could cause a lot of damage.
Infatti, solo gli intermediari che godono di adeguata patrimonializzazione e buona governance possono costituire una fonte di finanziamento affidabile per l’economia.
After all, only well-capitalised and well-governed banks can reliably finance the economy.
Mancanza di adeguata formazione degli insegnanti Molto poco
Lack of adequate training of teachers Very little
misure/contromisure rafforzate di adeguata verifica nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio;
Enhanced due diligence measures/countermeasures with regards to high risk third countries;
La struttura dispone di un proprio BIO - pozzo di adeguata capacità.
The facility has its own BIO-pit of adequate capacity.
Mancanza di adeguata formazione degli insegnanti Molto
Lack of adequate training of teachers A lot
In particolare, il requisito di adeguata continuità del contenuto digitale dovrebbe inoltre contemplare fatti più rilevanti delle interruzioni di fornitura del servizio di durata trascurabile.
In particular, the requirement of proper continuity of the digital content should also cover more than negligible short term interruptions of the supply.
Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti: a)
With respect to transactions or business relationships with politically exposed persons, Member States shall, in addition to the customer due diligence measures laid down in Article 13, require obliged entities to: (a)
In tal modo queste piattaforme dovranno applicare controlli di adeguata verifica della clientela negli scambi fra valute virtuali e valute reali, mettendo così fine all'anonimato associato a tali scambi.
These entities will have to apply customer due diligence controls when exchanging virtual for real currencies, ending the anonymity associated with such exchanges;
c) vietare agli istituti finanziari di ricorrere a terzi stabiliti nel paese interessato per lo svolgimento di determinati aspetti del processo di adeguata verifica della clientela;
(c) prohibiting financial institutions from relying on third parties located in the country concerned to conduct elements of the customer due diligence process;
Essi assicurano inoltre che i soggetti obbligati dispongano di un accesso tempestivo a tali informazioni, a norma delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II.
They shall also ensure that obliged entities are allowed timely access to that information, pursuant to the provisions on customer due diligence laid down in Chapter II.
Tali dichiarazioni sono corredate di adeguata documentazione (ad esempio, una ricevuta d'acquisto della vernice o una fattura di un'impresa) o recano un'adeguata approvazione.
These declarations shall be accompanied by appropriate documentation (such as a paint receipt or a contractor invoice) or contain an appropriate endorsement.
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Information related to legal requirements: country of taxation or foreign tax payer reference, customer due diligence and anti-money laundering requirements. 